警方成功破获虚拟货币洗钱案，抓获21名犯罪嫌疑人，涉案金额逾38亿元

山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一宗虚拟货币USDT洗钱诈骗案。警方顺利抓获了21名犯罪嫌疑人，同时扣押了40余部手机、20余万元现金以及价值人民币100余万元的USDT。案件的起因可追溯到2023年4月1日，当时沁水警方在对线索的核查中发现，当地居民赵某月在某银行账户上的资金流动异常，涉嫌涉及严重的“跑分”洗钱行为。

随后，警方展开了深入的调查，通过分析研判和精密侦查，揭示出这是一宗涉及虚拟货币USDT的洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。这一案件的涉及范围广泛，横跨了广西、江西、河南、安徽等4个省份和6个城市，犯罪嫌疑人涵盖了各种人员成分，情况相当复杂。

为了坚决打击违法犯罪行为，沁水警方立刻调集了超过50名精干警力，组成了3个抓捕小组，分散到各个地点展开抓捕行动。在经过连续不断的奋战之后，警方成功将全部21名涉案犯罪嫌疑人擒获，同时现场扣押了40余部手机、20余万元现金以及价值人民币100余万元的USDT。

经过审讯，这21名犯罪嫌疑人均承认了他们曾协助信息网络犯罪人员利用虚拟货币USDT进行洗钱的犯罪行为。至此，这个虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙已经被成功打击和摧毁。

根据调查结果，自2021年10月以来，周某涉嫌创建USDT场外交易群，以低价购入USDT，然后通过微信群和“跑分”平台高价售出以获取利润，协助信息网络犯罪分子进行USDT和人民币之间的非法支付结算。据估算，该犯罪团伙在这一过程中非法获利达到3.8亿余元。所谓的“跑分”行为是一种涉及“洗钱”的手法，即使用自己的银行账户、POS机、微信或支付宝收款码以及虚拟货币等账户代为接收他人款项，然后将这些款项转移到特定账户，从中获取佣金，属于非法行为。

USDT是一种由国外公司发行的区块链虚拟货币，由于其便捷的交易性质和匿名性等特点，成为虚拟货币“跑分”活动的首选工具。

截止目前，已有21名犯罪嫌疑人因涉嫌上述犯罪行为被采取刑事强制措施，案件正继续进行深入侦办中。这一案件凸显了对虚拟货币和洗钱活动的打击力度，旨在维护金融市场的合法秩序。